غسيل أموال

كشفت الفنانة والفاشينيستا الكويتية ​فرح الهادي​، عن تفاصيل وضعها الصحي وتطوراته وتحديدا بعدما كشفت في الفترة الماضية عن تعرضها لحساسية تسببت في ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي وأعمالها لأسابيع طويلة. ومؤخرًا، فاجأت…

كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية، أن قطاعي البنوك وشركات الصرافة هما الأكثر إخطارا بوجود معاملات يشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب، إذ استحوذا على 98% من الإخطارات التي رصدتها وحدة التحريات…

نجحت عملية للشرطة الإسبانية والإيطالية، بدعم من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، في تفكيك عصابة مافيا إيطالية، متهمة بغسيل أموال تزيد قيمتها على 10 ملايين يورو (حوالي 11.7 مليون دولار)، حصيلة عمليات احتيال…

أمرت النيابة العامة الثلاثاء، بحجز تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لمدة 21 يوما، على ذمة قضية تكييش القروض وغسل الأموال. وأشار مصدر مطلع لـ القبس إلى أن خطورة هذه القضية تتمثل في قيام الأشخاص بتمرير الأموال، التي يتحصلون عليها من خلال 10…