كشفت مصادر مطلعة أن الكويت تلقت معلومات من 16 دولة حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال السنة المالية 2018 /2019، تضمنت بيانات 42 قضية.
وتحصل الكويت على تلك المعلومات أو تتيحها لدول أخرى في إطار التعاون الدولي بواسطة آلية تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً لسلسلة من الإجراءات، وتطبيقاً لمبادئ منظمة مجموعة «أيجمونت» لوحدات التحريات المالية.
وأشارت إلى أن «22 دولة طلبت من الكويت معلومات حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال الفترة نفسها، بينما لم تطلب الكويت معلومات مشابهة سوى من دولتين فقط».
وطلبت الكويت – وفقاً للمصادر – معلومات لمرة واحدة من الإمارات وأخرى من هونغ كونغ، فيما بلغ عدد طلبات المعلومات من الكويت 32 طلباً من 22 دولة بواقع 6 من المملكة العربية السعودية، و3 من قطر، و3 من أميركا، ومرتين من الجبل الأسود، ومرة واحدة من كل من البحرين وسورية وإيطاليا وجزيرة جيرسي والدنمارك ورومانيا والسويد وفرنسا ومالطا والمملكة المتحدة وهنغاريا وباراغواي وكمنولث جزر الباهاما وماليزيا والهند والسنغال وغانا والكاميرون.
وأفادت المصادر أن «40 في المئة من المعلومات التي وردت إلى الكويت كان مصدرها جمهورية ألمانيا الاتحادية بواقع 17 مرة، تليها مالطا وأميركا بواقع 4 مرات لكل منهما، ثم المملكة المتحدة، وجزيرة مكان البريطانية وجزيرة جيرسي والإمارات بواقع مرتين لكل منها، فسورية ولبنان ومصر والبرتغال ولاتيفيا والنمسا والأرجنتين وكايمان وغانا بواقع مرة واحدة لكل منها».
