أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان أمس، أن التدابير الاحترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.
وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقار والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة، لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصاً خلال شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.
